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2023-08-29 09:09:43
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利用私人賬戶避稅是最直接、最安全的避稅方法。一位老板甚至說這很有效，
但這種情況在2021年發生了變化。也就是說，成功利用個人賬戶逃稅的企業也將受到調查。
老板，財務不要想過去的事情很久了，事情結束了，會不會查你呢?
想太多!
美國稅務警察!該代理記賬公司徹底調查了多年前私人賬🍌戶的催收記錄。補繳稅款2810元，罰款🦋422, 元。
江門市稅務局第一稽查局
稅務行政處罰通知書
2號(2021)
經核實，廣東蘇彼提斯信息咨詢有限公司2015年至2017年，存在隱瞞應稅服務收入的逃稅行為。
公司代理其他公司記賬，通過私人賬戶或現金收取會計費用，并對會計收入進🅷行內部核算。應稅勞務費用合計 元，折合銷售收入 元。但只向稅務部門申報了 元的收入。代扣應稅勞務收入2810元。
以下證據支持上述事實:
1. 公安機關調查記錄。公司財務負責人鐘定紅已承認通過貴公司實際控制人李♔日新的私人賬戶收取代🌞理記賬費用;
2. 公司出具紙質情況聲明，🅰“廣東豐興稅務有限公司。《2017年11月- 9月總收入統計(內部賬戶統計)》，確認實際營業收入，與實際申報的收入不一致;
3.在公司提供的現金損益表🍷(內部會計)中，可以找到通過賬戶調整獲得的部分貴公司合同和收據，以及從銀行獲得的公司實際控制人李日新的個人資金流信息。
六十三是根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第一條納稅人擅自偽造、涂改、隱匿、銷毀帳簿、憑證，或者在帳簿上多列支或者不列支、少列收入，或者經稅務機關通知后拒不申報，或者虛報納🅺稅，不繳、少繳應納稅額的，發生偷稅漏稅行為。納稅人偷稅漏稅的，由稅務機關追繳其未繳、少繳稅款和滯納金，并處未繳、少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。“公司上述隱瞞應稅勞務收入導致偷稅844元的行為屬于偷稅行為。鑒于貴公司與稅務機關的合作，但少繳的稅款占應繳稅款的10倍以上，違法的流程也是一樣的。對該公司的偷稅行為處以少繳稅款422, 元的50%的罰款。
國家出臺了四項主要政策來規范私人交易。2021年私人避稅將是災難性的!
1. 啟動企業信息聯網核查系統，四個部門深化部門間信息共享交流合作機制
2019年6月26日，中國人民銀行、工業和信息🍸化部、國家市場監督管理總局聯合召開企業信息網上核查系統啟動會議，聯合運營企業信息網上核查系統。
(1)目前，工商銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、廣發銀行、平安銀行、ꩵ浦發銀行等八家銀行作為首個用戶驗證系統接入企業ꦛ信息網，其他銀行、非銀行支付機構均需按照“自愿接入”原則申請接入系統。換句話說，該系統很快將覆蓋所有銀行。
🐓②未來，四部門將深化部門間信息共享交流合作機制，逐步拓展企業信息網絡核查系統功能，依托該系統在企業和個人賬戶服務、信用信息共享等方面加大合作深度。
2. 取消對公銀行賬戶權限，加強銀行賬戶資金管控
自2019年2月25日起，取消銀行賬戶權限區域從江蘇🔥省泰州市，到浙江省泰州市，擴展到浙江省江蘇省。其他省(區、市)和深圳在2019年底前完成了銀行賬戶許可證的撤銷。
(1)建立൩企業信息共享機制和企業銀行賬戶違規聯合懲戒機制。打擊企業異地開戶、亂開戶、租賃、借貸、銷售賬戶。基本賬號只能開一🌠個，匿名賬號和假名賬號都不會有地方!
(2)嚴格檢查企業基本⭕賬戶和臨時賬戶的開立、變更和撤銷，加強企業銀行賬戶管理。對于有可疑交易報告的賬戶🦹，我行將按照反洗錢相關規定采取措施，核實違規行為，嚴肅處理。
3.出臺措施管理被稅務機關盯上的大額交易和可疑交易
中國人民銀行在2017年7月1日起施行的《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》(銀發[2016]3號❀)中對大額交易進行了定義:
如果發生大額交易，金融機構會做以下操作:
大額轉移支付由金融機構通過相關系統和支付交🃏易監控系統進行申報。并于交易發生后第二個工作日向中國人民銀行總行報告。
大額現金收支由金融機構通過其業務處理系統或書面報告ꩵ。該業務應在業務發生后的第二個工作日向當地中國人民銀行分支機構提交，然后轉送中國人民銀行總行。然后銀行和稅務部門開始對你進行徹底調查。
4、支付寶等轉賬違規成為歷史
根據《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告𒁏要求的通知》(銀發[2♎018]125號)，自2019年1月1日起，非銀行支付機構還需提交大額交易報告。
也就是說，從2019年1月ไ1日起，通過支付寶等第三方支付機構進行的大額交易和可疑交易也將受到嚴格調查!
就像白銀稅聯動的不斷升級優化，最終實現銀行與稅務信息的無縫對接。屆時，金稅三期的大數據對比將發揮前所未有的威力。即使有痕跡，🤡也很容易被發現。
注意:這三種方法是2021年隱藏收入最危險的方法!請別碰!
1. 通過活期賬戶隱藏入賬
還有哪些應付賬款、預付賬款等，這些科目都是礦山在稅務審計!
2. 實際庫存比賬面上少得多
不做收入，所以不敢去成本，倉庫空無一物，卻掛在賬上幾十萬甚至幾百萬的庫存。它經得起檢驗嗎?
3.長期虧損是個問題
現💛在經常以三年為間隔，一個企業不能長期虧損，尤其是那種毛利明顯偏低的，請好好自查!(毛利=不含稅銷售價格-不含稅購貨價格，毛利率=(不含稅銷售收入-不含🅷稅成本)/不含稅銷售收入)
另外，發票造假、非法享受稅收優惠、不合理扣減、ജ不符合條件的高新認定風險也很大!企業一定要提前知道各種風險，評估風險的大小，做好控制!
謹防“代轉”的理由
欺詐的方式
注意
“領導”通過要求你“轉賬”，很可能是騙局，要當面或電話核實。
在轉賬、匯款前，不得以任何形式向他人轉賬、匯款時必須核實對方身份，以免上當受騙。
一旦發現可疑情況或被電信網絡詐騙，請立即撥打96110咨詢或撥打110報警。
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