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2023-09-16 14:18:20
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當一家分行注銷時，銀行存款轉移到總行，分行的會計分錄如下:
借款:其他應付款項——由上級或總公司分配的款項
借:銀行存款
在這里，假定設立分支機構時總行收到的撥款包括在“其🥃他應付款項-上級或總行名稱撥付的資金”科目中。注銷與總部的🌱匯兌。在香港使用匯豐銀行帳戶的注意事項
在香港匯豐銀行開戶有很多優勢，但也有一定的風險。匯豐銀行賬戶屬于海外賬戶。在目前的反共調查和CRS政策下，要特別注意境外賬戶的操作，否則銀行很容易因各種原因凍結或提現賬戶，造成經濟損失。如果匯豐銀行在香港的帳戶被凍結✤及🦩關閉，我們應怎么辦?
一、匯豐銀行賬戶被凍結關閉的原因
首先，要確定如果匯豐賬🌺戶被凍結或pin，有很大程度上被判定有賬戶非正常操作，尤其是在被浸泡后，匯豐對于* * * *賬戶，現在都在審查中認為不可避免會受到影響，實行“寧可殺千錯，不能過一關”的鐵血政策。看來凍結或關閉賬戶可能是由以下原因造成的:
1. 公司稅務證書
匯豐香港要求相關的香港公司或離岸公司開立帳戶。受CRS稅改政策影響，銀行開始要求在♏港經營但盈利的公司提供審計報告。如果不能提供審計報告，將對其賬戶進行臨時凍結。
2. 公司的盡職調查
為了完成稅收交換，匯豐銀行需要企業提供香港公司的相關信息和法人信息進行盡職調查。如果企𓄧業不及時配合銀行調查，也是造成結帳的原因之一。
3.帳戶是否活躍
匯豐銀行對開戶的賬戶活ꦚ動有要求。超過三個月未活躍的帳戶會被視為未活躍帳戶，銀行會定期查核未活躍帳戶如果發現對銀行沒♊有好處，將會暫時凍結賬戶;
4. 資金來源不明
香港賬戶如有大額資金進出急匆匆，且有不明資金，將要求銀行提供資金證明，無法提供，銀行將懷疑存在** *行為，并ও暫時凍結或直接強制注ꦕ銷;
5. 敏感的貿易交易
匯豐銀行有美國經濟制裁的國家名單，如俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國家將被判定為高風險和敏感國家，與這些國家的🔜貿易將被銀行列為可疑賬戶，并將采取相應措施予以凍結;
6. 非法活動如**
由于境外賬戶的便利，一些不法分子利用境外賬戶進行逃稅🔴、資金外逃、地下錢庫資金匯入、匯出等非法活動。一旦在賬戶中發現此類情況，一般沒有解決方案，直接強制關閉賬戶。
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