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華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
華泰聯合證券股份有限公司
關于
青海明膠有限公司
發行股份購買資產并募集相應資金
及關聯方交易
獨立財務顧問補充報告（三）
獨立財務顧問
簽約日期：2016年2月
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
獨立財務顧問聲明和承諾
華泰聯合證券股份有限公司（以下簡稱
“華泰聯合證券
”或“這個獨立的財務辦公室。
Q")青海明膠股份有限公司（以下簡稱：
“青海明膠
、“上市公司”或“公司”）
擔任發行股份、購買資產、募集配套資金及關聯交易的獨立財務顧問
就此事向青海明膠全體股東提供獨立意見并編制本補充獨立財務報告
告訴他們。
本協議的規定
20.
一月
18 發布
中國證監會行政許可項目審查
二次反饋通知（以下簡稱“反饋”）。根據反饋要求，
獨立財務顧問對相關事項進行了認真審核，并出具了華泰聯合證券有限責任公司。
關于青海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易
補充獨立財務顧問報告 (III)（“本補充獨立財務顧問報告”）。
本獨立財務顧問的格式嚴格按照《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》的規定執行。上市規則，財務顧問
業務指引及信息披露業務備忘錄等法律規范，以及綠色環保
《發行股份購買資產協議》、《利潤補償協議》、《利潤》
補償協議（2），相關資料由青海明膠及交易對手方提供，青海明膠董事會編制
青海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易報告
（征求意見稿），按照證券行業公認的業務標準和誠信，經過認真調查，誠實守信
誠信、勤勉、負責的態度，認真履行與本次交易相關的上市公司盡職調查義務
認真核對申報及披露文件，并將此文件發給青海明膠全體股東。補充 IFA 報告
并作出以下聲明和承諾：
一、IFA聲明
1. IFA 與本次交易的任何一方均無關聯。 IFA關于此交易的報告基于
本 IFA 的報告是在客觀和公正的基礎上編寫的。
2-1-1
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
2、獨立財務顧問報告所依據的文件和資料由相關方提供給獨立財務顧問
.當事人應對所提供信息的真實性、準確性、完整性負責，并保證
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，提供的信息合法、真實、
，完整，并承擔連帶責任。獨立財務顧問出具的核查意見正是基于此假設
交易各方應在相關協議條款的基礎上提交全面履行全部義務的承諾
如果上述假設不成立，獨立財務顧問將承擔由此產生的任何風險。
3、自本補充獨立財務顧問報告出具之日起，華泰聯合證券就青海明膠發表聲明
對發行股份購買資產、募集配套資金、發行關聯交易等事項進行了認真審核。本補充是獨立的
財務顧問報告僅就經核實事項向青海明膠全體股東提供獨立核實意見。
4、ꦺ獨立財務顧問同意將本補充獨立財務顧問報告作為本期青海明膠購買資產、募集配套資金及關聯交易的法律文件，并應向相關監管部門提交以下法律文件💃物品
海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易報告（D
向中國證監會和深圳證券交易所報告，并在網上公布。
5、本獨立財務顧問補充報告 材料不能有獨立證據支持或
法律、審計、評估和其他需要專業知識的事實，獨立財務顧問主要依據相關部門出具的函件
政府部門、會計師事務所、資產評估機構等相關單位
n 查看說明和其他文件以做出判斷。
6、獨立財務顧問未委托或授權任何其他機構或個人提供本補充文件未提供的獨立服務。
財務顧問報告中包含的信息以及對本意見的任何解釋或解釋。
7、本獨立財務顧問補充報告不構成對青海明膠投資者的投資建議
根據獨立財務顧問的補充報告作出的任何投資決策可能產生的風險
顧問不承擔任何責任。本獨立財務顧問不承擔任何責任。理財顧問特邀投資者細讀青海明膠
青海明膠股份有限公司發行股份購買資產及募集配套資金等相關事項
交易報告（草案）及與交易有關的其他文件。他宣讀了文件的全文。
2-1-2
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
二、獨立財務顧問的承諾
在充分盡職調查和核實的基礎上，獨立財務顧問已發行青海明膠股份
青海明膠股份有限公司發行股份、購買資產、募集配套資金、進行關聯交易
《關于購買資產、募集配套資金及關聯交易情況的報告（草案）》及承諾
：
1、獨立 財務顧問已按照各項規定履行盡職調查義務，有充分理由相信該刊物已刊發
上市公司的專業意見與交易對手披露的文件無重大差異。
2、獨立財務顧問對上市公司及交易對手披露的文件進行了充分核查
披露文件的內容和格式符合要求。
3、青海明膠股份有充分理由信托上市公司委托獨立財務顧問出具意見
有限公司發行股份購買資產籌集配套資金及關聯交易（草案）
依據中國證監會、中國證監會的法律、法規及相關規定，所披露的信息真實、準確、完整、
無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
4、就發行股份購買資產、募集配套資金、關聯交易等提供專業意見
轉至華泰聯合證券核心機構審核，核心機構同意出具本專業意見。
5、在與上市公司接觸后及作為獨立財務顧問期間采取了嚴格的保密措施。
嚴格的風險控制和內部隔離制度，杜絕內幕交易、市場操縱和證券欺詐。
2-1-3
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
內容
獨立財務顧問聲明和承諾
.
1
一、獨立財務顧問聲明
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