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涉案成交額超10億元，14人被捕。菏澤警方破獲一個特大洗錢犯罪團伙
最近
菏澤市東明縣公安局
摧毀了一個超大型洗錢犯罪團伙\ n
14名犯罪嫌疑人被抓獲
該團伙涉嫌為境外犯罪團伙轉移資金洗錢逾10億元
東明縣公安局接到公安部的線索，稱該地區ജ居民梁名的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團伙轉賬、洗錢。警方迅速依法將梁某傳༺喚到案。
東明縣公安局反詐騙中心民警費靖坤
”梁某說，他把銀行卡借給了朋友崔某，當時崔某還需要在銀行辦理大額轉賬業務，綁定U盾，ꦫ綁定手機卡，并使用自己的（梁某）身份證。”
銀行提到的梁某卡、U盤、手機卡和持卡人身份信息，俗稱銀行卡四件套。銀行卡四件套是犯罪團伙洗錢的常用工具。使用梁某名下的銀෴行卡一個月后，銀行突然屏蔽了很多大額轉賬，無法進行網上轉賬等服務。此時，梁的銀行卡里還有三萬多元無法取出。
東明縣公安局反詐騙中心民警費靖坤
“只能自己拿，崔某又找到梁某，讓梁某幫他去??銀行取了3萬多元，還給了梁某2000元的福利費。”
隨后，民警調取了梁某的銀行卡信息，梳理🌳了卡🗹內資金交易流向后發現。僅憑梁某的卡，短短一個多月，轉賬流量就高達1億元。
警方核實，借用梁某銀行卡的崔某是承包商，他平時的業務往來不可能涉及這么大的資金。警꧟方據此判斷，崔某借用銀行卡很可能被犯罪團伙用來洗錢。警方將崔某抓獲后，崔某如實供述了為境外犯罪團伙在網上辦理、出租他人銀行卡、🐲U盤等的犯罪事實。
據崔某供述，他遇到一個姓徐的人，徐說需要大額轉賬，讓他幫忙找一套🌸四件套的銀行卡。轉讓完成后，將按比例收取傭金。崔某見有利可圖，便答應了下來。
東明縣公安局反詐騙中心民警費靖坤
“他先用三四張銀行卡試了許某，試了之后發現，他每周每張銀行卡可以賺四五塊錢。幾千塊錢（傭金）。”
崔某見這是一門好生意，沒有本錢，利潤豐厚，立即動員全家，開了多張綁定的銀行卡、U盾和手機卡。
東明縣公安局局長楊軍
“崔某動員大哥和幾個兄弟和自己的情人一起賣銀行卡，一共10個人，賣卡的都是一家人。”
崔某將十套四件ꦚ套銀行卡全部提供給徐某，并從朋友那里借來購買了更多四件套銀行卡。警方調查發現，✃作為崔的上線的許某居住在菏澤市牡丹區，立即將許某逮捕。
東明縣公安局反詐騙中心民警費靖坤
“徐家沒有固定住址，沒有固定工作，平時也不住在家里，所以很難抓到他。”
經查，許某租用賓館作為窩點進行洗錢。蹲守多日后，警方將徐某與同居女友一起逮捕。
東明縣城關派出所副所長崔家珍
“現場查獲手機5部、銀行卡24張、手機卡17張，♐現金20萬余元。我們查到了很多他通過海外軟件和家人聊天的聊天記錄，和支付寶都有很多轉會記錄。”
許被捕后供認，是𒁏李姓朋友帶他參與洗錢犯罪。以前專門為詐騙團伙洗錢的人。去年10月，李某將洗錢技術、手機等設備轉讓給徐某，原因是他使用的銀行卡不斷被銀行封殺，沒有新的銀行卡。五分之五的傭金作為獎勵給了他。
徐解釋說，他使用海外聊天軟件聯系罪犯該團伙根據他們的指示聯系并轉移洗錢活動。
東明縣公安局反詐騙中心民警陳存玲
“騙子將被騙的錢轉到許某提供的銀行卡上，許某再將錢轉到騙子的要求下。🌊在指定賬戶中，設置物理屏💦障，讓警方干預警方辦案。”
徐某同時傳喚多人，指示他們用租購的銀行卡四件套為境外犯罪團伙轉賬，每轉賬1萬元可提成30元。
東明縣城關派出所副所長崔家珍
“在洗錢過程中，部分銀行卡因流量異常𓄧被銀行凍結，但許某沒有意識到自己在犯罪，我還是有僥幸心理去銀行解凍我的（非法轉賬） ) 銀行卡，取出一部分贓款。”
據警方統計，僅僅兩個多月，許某就成為了帶頭人。洗錢團伙非法獲利超過200萬元。警方在掌握充分證據后，將犯罪嫌疑人李某及數名非🐭法倒賣銀行卡四件套ꦚ的涉案人員抓獲。
東明縣公安局反詐騙中心民警陳存玲
“該團🐻伙核心成員8人，涉卡人員40余人，銀行卡80余張，營業額超過10億元，大部ౠ分流向境外電信詐騙組織。”
目前，徐某、李某等🎃14名犯罪嫌疑人已被東明市警方以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動依法采取刑事強制措施。在進一步挖掘和擴大線路。
|菏澤公安
評論 |任忠健李靜
編輯 |董鵬返回搜狐了解更多
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